震惊！ 又有人被骗了！ 承德一男子炒“比特币”被骗78.59万元！

围场的翁先生有好几张信用卡，平时都是用来还钱的。 2月15日，他被拉进信用卡交流群，与网友“深海”加为好友。 聊天中，翁先生了解到，“深海”在深圳开了一家服装厂，平时玩比特币赚点钱。

说到比特币，两人的话题就更多了。 很快，翁先生下载了一个“深海”发来的链接，在平台上充值了1000元。

然后按照“深海”的指导，在规定的时间段内购买了规定数量的比特币，很快就赚到了300元。

看到利润这么高，赚钱这么容易，翁先生更加信任“深海”和APP平台，投入越来越大。 由于翁先生绑定的银行卡未收到短信，为方便记账，提交了换卡申请。

随后，“深海”表示，该账户有足够的20万元存款，借贷给平台3天即可获得1.2万元的利息。

为了赚更多的钱，翁先生到处借钱，“深海”还主动提出帮他充值1000元。 后来，翁先生看到账户里有12000元的利息，但提现时却无法完成。 客服称，他的银行卡信息填写错误，导致软件账户被冻结，冻结只能通过存入账户现有余额的两倍，即再存入21万元才能解冻.

入金后，翁先生4次共取款5万元，账户内资金持续升值，直至3月15日，账户余额增至91万元。 由于之前投资的钱是向朋友借的，翁先生想尽快归还给朋友，但平台一天最多可以提现2万元，他却一次提现失败。 客服说只能提现账户余额的三分之一，也可以申请全额提现。

翁先生信以为真，又存入27万元。 这时，客服要求他支付营业额的三倍，才能提取大笔现金。

翁先生连续3天尝试刷流水，但账户中的118万元一直亏损，最后只亏了4000元。

他开始怀疑和质疑“深海”和平台是不是同谋。 “深海”说，自己也是受害者，再也没有和翁先生说过话。

78.59万元没了，翁先生意识到自己被骗了，赶紧到当地派出所报了警。

警方提醒

时刻保持警惕 一些不法分子抓住人们快速致富的心理和普通投资者对比特币缺乏基本了解，利用虚拟货币的概念炮制了一个又一个骗局。 比如利用比特币进行传销、矿机、软件诈骗，以及网络钓鱼、洗钱和非法集资等。

投资虚拟货币更多是一种投机行为。 投资者应增强风险防范意识和识别能力。 对于以“币”为名开展的非法金融活动，要时刻擦亮眼睛，提高警惕，以免被所谓的“币”所诱骗，“一夜暴富”，理性选择合法可靠的投资渠道。

警察秘密

1、比特币传销诈骗

2009年问世的比特币比特币提现到自己银行卡，短短八年时间暴涨超过500万倍。 比特币的持续炒作，让国内外不法分子抓住人们快速致富的心理，利用虚拟货币的概念炮制各种传销。

2018年，香港一家比特币支付平台突然关停，涉案金额高达30亿港元。 据平台介绍，投资者购买比特币挖矿合约40万元，每天赚取比特币，4个月左右回本，每年可额外赚取60万元。

该网站还游说投资者介绍其他人购买分包合同。 比如主合同下有3个子合同，2个子合同会给主合同提供20%和30%的bonus。 李是典型的传销模式。

不法分子打着创新的幌子，用重金吸引人的脑袋比特币提现到自己银行卡，层层发展下线。 由于前期投资人支付的利息来自后期投资人的资金，一旦没有新的投资人加入或者主办方突然失联，投资人将损失惨重。

2、比特币矿机诈骗

比特币的生产在专业圈子里被称为“挖矿”。 挖矿设备的性能在一定程度上影响了比特币的获取效率，因此需要功能强大且价格昂贵的专用设备。 此类诈骗案针对的是那些想购买“矿机”的投资者。

通常在订购设备时，投资者需要提前支付定金，但由于国内对比特币及其矿机的认知度较低，缺乏流通监管，出现了一批批出售的比特币“矿机” ，以及卖家或中介收钱后跑路、消失的诈骗案件。

3. 比特币软件诈骗

与比特币相关的交易平台、软件和公司通过各种宣传方式吸引公众存入资金或比特币。 一旦客户的存款达到一定程度，骗子就会直接将客户的资金转走。

以比特币钱包为例。 比特币钱包是用于存储比特币的虚拟钱包。 诈骗者使用某些知名且真实的钱包标识和名称来包装假钱包应用程序来欺骗用户。 用户不小心下载了假钱包应用程序。 一旦打开钱包，其存入的比特币就会落入骗子的钱包中。

此外，还有不法分子会模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的产生和交易市场，吸引投资者买入，然后在合适的时候大量抛售，给投资者造成巨大损失.

4. 比特币网络钓鱼

钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，告知他们已获得比特币，但客户需要通过电子邮件中的链接登录他们的比特币账户才能接收，这样这些钓鱼诈骗者就可以控制客户账户。

5. 使用比特币洗钱

比特币和一些比特币交易平台已经成为转移赃款的重要平台。 由于其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。

2019年7月，黑龙江省绥化市某公司会计张女士在QQ上被冒充公司财务总监的骗子骗取1200万元。 本案中，犯罪嫌疑人使用3张银行卡转移赃款。 这3张银行卡分别对应位于北京和济南的三个比特币公司账户。

犯罪嫌疑人用赃款购买比特币，然后将比特币放入在境外注册的虚拟钱包中。 随后犯罪嫌疑人前往澳门将比特币出售给境外比特币平台，完成套现洗钱的全过程。

6. 使用比特币进行非法集资

代币发行融资是指通过非法销售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。 随着首次代币发行（ICO）热度的快速提升，投资者范围不断扩大，过度投机、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。

此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》提到，ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票据、非法发行证券和非法集资。 . 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。