揭开usdt的洗钱陷阱？

火币高度关注用户的资产安全。 长期以来，火币始终保持着对违规产品的坚决打击，从未手软。 在保证平台风控系统快速迭代升级的基础上usdt有哪些诈骗手段，坚决杜绝任何用户参与虚拟货币“抢购”或“跑分”，避免出现用户帮助不法分子洗钱、作案的现象。

据防城电视台报道usdt有哪些诈骗手段，近日，防城警方抓获一名贩卖银行卡帮助网络赌博平台“洗钱”的嫌疑人。 他的银行卡涉嫌“洗钱”100万元。 据了解，2021年1月，在微信好友的介绍下，涉案人员无意中学会了一种“赚大钱”的方法：通过手机下载一个数字货币交易平台，申请多个银行卡给微信好友使用，可以获得一定的奖励。

从2021年1月中旬开始，张某共申请了5张银行卡，并交给了这位微信好友。 短短一个月，没有任何手术，他就收到了朋友转账的1000多元“业务提成”。 但张某不知道的是，不法分子通过组织网络赌博获得的数百万“黑钱”，已经通过张某的银行卡和注册账户进行了“洗钱”。

2021年2月2日，张某因涉嫌帮助信息网络犯罪被防城县公安局刑事拘留。 直到被公安机关抓获，张某才意识到自己涉嫌洗钱。

通过案情细节，不难看出张某涉嫌“USDT跑分”。 所谓的USDT跑分其实是从传统第三方支付衍生出来的加密货币资金盘模型。

2019年初，一个以Wx支付、ZFB为“运营点”的项目火爆网络。 这些项目只需支付最低200元保证金即可参与抢单，最高可获得2%的佣金。 跑步子平台提倡日赚2000元，吸引了众多社区人士参与。 但实际上，积分平台服务的对象基本都是那些有洗钱需求的博彩平台。

与传统的“跑分”模式类似，USDT跑分通常打着支付公司的旗号招揽线上兼职。 他们通过返还佣金，引诱社会人员注册成为“跑步平台”用户，要求其向平台出借单位、个人银行账户、支付账户等信息。 最终，犯罪分子利用这些账户洗钱。

但与传统的实名“跑分”模式不同，USDT跑分不需要实名信息，这也避免了封号问题，这也是USDT跑分上涨的最大原因。 USDT积分模式下，参与者通过主平台和OTC交易购买USDT，然后充值到积分平台作为保证金。 之后，平台将利用参与者提供的账户与不法分子进行交易，收取黑钱，以转移赃款，逃避监管。

值得注意的是，部分跑分平台的本质与传统资本市场并无太大区别。 他们通过设置更高比例的邀请回家佣金来吸引参与者自发地传播和吸收新思想。 当参与人数达到一定规模，充值保证金足够高时，运营平台往往会选择直接运营。

中间平台可以提前阻断反洗钱工作。

火币风控始终坚持“精细化风控”的原则。 目前已实现对每个用户的注册、认证、场外交易、转账、币币交易、充值、提现等环节的实时风控监控。 一旦触发相关规则，将需要进行两次人脸验证、限时提现、限制交易、限制账户等；

火币的多项风控能力处于行业领先水平，包括：

首次接入人脸识别验证平台；

首家引入认证广告商机制的平台；

率先加入中高风险提币风险提示平台；

首创针对特定用户的限时提币平台；

首家风控接入链数据监控追踪平台；

目前，唯一能够识别和阻止在线约会诈骗受害者的平台。

火币非常注重用户资产的安全。 长期以来，打击违法产品始终保持着坚定的态度。 在保证平台风控系统快速迭代升级的基础上，坚决杜绝任何用户参与虚拟货币“买入”或“跑路”，避免用户帮助不法分子洗钱的现象。