香港金融服务与财政部：虚拟货币并未具体涉及这两类金融犯罪

4月30日，香港金融服务及财政部（FSTB）发布了一份关于洗钱（ML）和恐怖主义融资（TF）的报告。该报告得出的结论是，比特币等虚拟货币（VC）（更多

4月30日，香港金融服务及财政部（FSTB）发布了一份关于洗钱（ML）和恐怖主义融资（TF）的报告。该报告得出的结论是，比特币 (BTC) 等虚拟货币 (VC) 并未具体涉及任何一种金融犯罪。

FSTB 指出，“虽然存在与 VC 相关的固有 ML/TF 漏洞”：

“到目前为止，似乎对香港的整体风险没有任何明显的影响。风险投资的风险评估为低到中等。”

该报告确实提到了在庞氏骗局和网络犯罪中使用加密货币 - 特别是提到了 WannaCry 攻击 - 引用了 2013-2017 年与比特币 (BTC) 相关的 167 份警方报告。

洗钱和恐怖分子融资风险评估报告还提到，FSTB、香港金融监管机构和执法机构正在联合研究与首次代币发行（ICO）和加密货币相关的风险：

“虽然我们尚未发现这些新开发的支付方式或商品存在重大风险，但这是一个快速发展的领域比特币在香港，需要持续监控。”

据报道，加密货币在香港不被视为法定货币。FTSB认为，由于香港是世界上最自由的经济体之一，外汇市场充满活力，不存在资本管制风险，因此风险投资不像人们试图规避货币管制或试图避免高通胀率”：

“比特币面对面交易并不受欢迎 [...] 在国内，比特币的使用率仍然可以忽略不计。”

报告写道，香港的比特币 ATM 也“没有被香港人广泛使用”。

相比之下，在委内瑞拉——一个经济目前正经历恶性通货膨胀的国家——许多公民已经开始依赖比特币作为比本国货币更稳定的价值储存手段。

2 月，香港证券及期货事务监察委员会 (SFC) 警告潜在的加密货币投资者，他们将继续“监管”加密货币和 ICO 市场。3 月中旬比特币在香港，证监会停止了在香港的 ICO，并要求该公司退还筹集的资金，称其为未经注册的投资计划。最近，证监会在 4 月中旬表示，通过 ICO 筹集资金的类型更适合风险投资基金。

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